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浦发银行天津分行成功堵截一起冒名开立对公账户案件
发布日期:2019-02-13 09:42 来源:浦发银行 点击量:

  近日,某企业工作人员至浦发银行天津分行某网点开立单位人民币结算账户基本户,柜员在受理相关证明文件时,发现代办人员神情慌张且一直催促柜台尽快和法人电话核实办理开户。本着谨慎负责的原则,柜员按照程序,通过企业法人代表身份证号进入系统查询,发现系统中客户的电话与本次开户代办人员提供的核实电话不一致,且系统中手机号状态为已核实,证件有效期限也晚于本次开户提供的身份证件有效期。柜员再次询问法人电话是否唯一,代办人很肯定的说法人电话唯一,就是其提供的开户核实电话。

  柜员第一时间将情况向网点营业厅经理进行了汇报,营业厅经理按照流程拨打了系统中的客户手机号,向客户核实是否知晓开户事宜。通过了解,系统中的客户从未注册过公司,也不认识来网点代理开户的人员,且身份证曾丢失过。了解到这一情况后,客户感谢了浦发银行网点工作人员严谨的工作态度和对客户负责的精神。

  经过一系列的核实手段,浦发银行网点工作人员明确了来办理开户业务的客户提供的信息存在虚假信息,因而按照规定拒绝了此次业务申请,也避免了由此所产生的风险。浦发银行天津分行将一如既往坚持监管部门及上级机构单位结算账户管理制度,切实防控风险,为天津金融行业的合规有序做出贡献。

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