根据人行天津分行年初召开的反洗钱工作会议精神以及光大银行今年反洗钱工作计划，为了进一步提高一线员工对金融机构反洗钱工作的认识，了解目前洗钱犯罪活动的严峻形势，6月22日上午，光大银行天津分行特别邀请了人行反洗钱处处长原永中和反洗钱综合科科长高世伟，对一线员工进行反洗钱知识培训。分行风险总监李建利亲自参加培训并做了重要讲话。原处长凭借他从事反洗钱监管工作的经验，以及对我国金融机构反洗钱工作开展情况的了解，深入浅出地为我们讲解了洗钱的定义、当前我国洗钱犯罪的表现形式以及涉及洗钱的各类上游犯罪等一些比较抽象的概念，同时针对银行在反洗钱工作中所承担的义务，阐述了银行反洗钱工作的重要意义、银行员工反洗钱工作中的尽职行为以及银行在客户身份识别工作中应注意的问题等，为我们今后反洗钱工作提出了努力的目标。参加培训的同志在认真听讲的同时，还不时地在笔记本上做着记录。

　　培训会上，李总监对全行下一步反洗钱工作提出了要求，他指出:一线员工要将此次培训的内容与今后的实际工作紧密联系起来，不断提高反洗钱意识的培养，加强洗钱风险防范。目前洗钱犯罪非常隐蔽，形势非常严峻，洗钱行为可能渗入我们银行开展的各种业务中，大家一定要把此次培训的内容进行消化和吸收，对因培训场地限制没有机会参加培训的员工要进行二次培训。

　　通过此次培训，进一步加强了我行一线员工对洗钱犯罪的防范意识，加深了客户经理在进行业务拓展和与客户建立业务关系过程中，搜集客户身份资料、了解客户资金来源和去向以及了解交易实际受益人等问题的认识，为我行进一步规避参与洗钱和恐怖融资风险以及相应的法律风险，开展审慎经营，履行银行反洗钱义务打下一定的基础。