为帮助会员单位全面落实监管部门对反洗钱工作要求，提高会员单位从业人员反洗钱意识，进一步加强内部反洗钱合规管理，结合正在开展的“内控合规管理建设年”活动，天津市银行业协会于7月21日举办了《做好以风险为本的银行反洗钱合规管理专题培训》。来自各会员单位反洗钱管理、风险合规等部门负责人、业务骨干及基层网点负责人70余人参加了培训，协会副秘书长纪美莹主持了培训活动。

　　培训会上，某股份制商业银行内控专家王老师，结合自己多年从事反洗钱工作经验，深入浅出地解读了当前监管部门反洗钱最新政策和监管重点，系统地介绍了中国人民银行反洗钱现场检查概要解读点，详细讲解了近年来在银行系统发生的反洗钱调查经典案例及处罚案例分析，特别对银行相关业务洗钱犯罪可疑案例进行了重点解剖分析，对在当前复杂的内外部经济环境下如何有效地做好反洗钱及风险防控工作提出了具体的指导建议，王老师的授课内容丰富务实，贴近实际工作，讲解生动，知识点全面，受到学员们的热烈欢迎。

　　本次培训活动对于帮助会员单位全面提升反洗钱岗位人员的业务能力和政策水平，进一步开展好“内控合规管理建设年”活动起到了积极的促进作用。