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交通银行天津市分行津南支行协助警方抓获电信诈骗嫌疑人
2022-05-31 11:30  来源:交通银行天津市分行
 

  近日,交通银行天津市分行津南支行协助警方抓获电信诈骗嫌疑人,获得天津市公安局津南分局反诈中心授予的“银警联动反诈骗 守住百姓钱袋子”锦旗。

  5月13日上午9时许,一名客户来到津南支行,称其账户有过涉案记录被止付,但公安方面已销案,故来银行申请解除止付。根据客户的描述,客户服务经理立即将相关情况告知营运主管。经查询发现,该客户名下账户信息有异常交易只收不付标志。该客户的卡片交易情况引起营运主管的警觉,于是又对客户的卡用途进行了详细询问。该客户闪烁其词,称此卡就是自己平时消费、在妇幼送餐发工资使用,并且着急用卡想要尽快解除该卡的限制。营运主管首先对客户进行了风险提示,告知客户想要解除管控需要联系公安对接,走审批流程,然后留下客户联系方式,告知客户先行离开,解除后再电话通知客户。客户走后,营运主管第一时间联系公安反诈中心了解该客户的情况。营运主管从反诈中心了解到,该客户涉及电信诈骗案件,被多地警方管控其名下银行账户。警方希望该支行配合,将该客户再次引导至网点,以便实施抓捕。营运主管与支行领导沟通后,积极予以配合,并在第一时间向分行安全保卫部及营运管理部汇报了相关情况,制定应急预案措施。在与警方进行了细致深入的抓捕安排后,有关人员联系该客户以补充交易凭证为由引导客户再次来到网点。当天中午13点左右,客户再次到达网点,客户服务经理引导该客户至流水打印机以等待警方到来。两分钟后,两名便衣警察进入我网点,于流水打印机前将该客户抓获,迅速将该客户带离网点。

  事后,支行通过警方了解到,该客户一直帮助电信诈骗团伙进行洗钱,从中赚取收益。津南分局反诈中心向津南支行授予锦旗以示感谢,并于津南区区委领导班子联系会上对支行进行了表彰。


 
 
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